В городе Иваново завершилось следствие по уголовному делу, связанному с мошенничеством, совершённым организованной преступной группой

Следственным отделом УМВД России по Ивановской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в связи с систематическим хищением крупных сумм денег у кредитной организации.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по региону было выяснено, что в период с 2017 по 2019 год сотрудники банка, действуя как организованная группа, оформляли кредиты на значительные суммы, используя в качестве залога активы, заведомо не имеющие ценности. В дальнейшем, для выплаты долгов по этим кредитам, а также для присвоения части полученных средств, глава коммерческой структуры заключал ряд новых фиктивных кредитных соглашений с зависимыми юридическими и физическими лицами. Деньги, полученные по этим соглашениям, направлялись на погашение долгов по ранее оформленным невозвратным кредитам, а также использовались в личных целях. Общая сумма ущерба превысила 687,7 миллиона рублей.

На основе материалов, собранных оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, Следственным управлением УМВД России по Ивановской области было открыто уголовное дело по статье 159, часть 4 Уголовного кодекса РФ, квалифицирующей мошенничество в особо крупном размере. Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.