В Ивановской области ушло в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода на сумму более 36 млн рублей

Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, который обвиняется по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).

По версии следствия, с 2018 года по 2024 год обвиняемый наряду с другими участниками организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не имея специального разрешения осуществлял незаконную банковскую деятельность путем обналичивания денежных средств со счетов фиктивных организаций.

«Доход от незаконной банковской деятельности превысил 36 млн рублей, - заявляют в надзорном органе. - Обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве».

Уголовное дело в отношении 43-летнего обвиняемого направлено в Ленинский районный суд города Иваново для рассмотрения по существу.

В отношении остальных семи участников организованной группы уголовные дела также рассматриваются судом.