В Ивановской области выявлены теневые банкиры
Теневые банкиры обналичили более миллиарда рублей: «Они организовали незаконный оборот средств в размере более одного миллиарда рублей в обход банковской системы Российской Федерации». Такова версия правоохранителей, которые сообщили о пресечении сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК УМВД России по Ивановской области деятельности криминальной организации. «Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере», - информируют в ивановской полиции.
Как установлено предварительно, подозреваемые действовали на территории нескольких субъектов Российской Федерации. В криминальное сообщество входили 15 человек. Руководили криминальным сообществом жители Ивановской и Московской областей.
«В своей деятельности злоумышленники использовали несколько схем. В том числе – вывод денег за пределы Российской Федерации с использованием подконтрольных иностранных коммерческих организаций с конвертацией в криптовалюту. За свои услуги сообщники брали с клиентов комиссию, получив в качестве дохода свыше 125 млн рублей», - информируют правоохранители.
Подозреваемые задержаны полицейскими при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. По местам их проживания и в офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 187 и 210 УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.
