Прокуратура направила в суд дело о мошенничестве на 620 млн рублей в Иваново

Прокуратура Ивановской области направила во Фрунзенский районный суд города Иваново уголовное дело в отношении жителя областного центра и двух жительниц Нижегородской области. По данным надзорного ведомства, фигурантам вменяют мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и причинение имущественного ущерба путём обмана и злоупотребления доверием (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ).

По версии следствия, в 2023–2024 годах коммерческая организация, которой руководил ивановчанин, взяла на себя обязательства по строительству линии электропередач на территории другого региона. Условием контрактов выступало предоставление банковской гарантии.

Как считает надзорное ведомство, обвиняемый совместно с двумя женщинами из Нижегородской области, работающими в сфере финансовых услуг, подготовили от имени заказчика документы, в которых содержались ложные сведения о надлежащем и своевременном исполнении обязательств. На основании этих материалов в банке был получен кредит на сумму свыше 300 млн рублей, которые участники группы потратили по собственному усмотрению.

Поскольку строительство в рамках гарантийного срока не было завершено, заказчику было возмещено 320 млн рублей. Общий размер причинённого ущерба, по данным следствия, превысил 620 млн рублей.

Потерпевший также подал гражданский иск о взыскании 511 млн рублей, с учётом частичной оплаты уже выполненных работ компанией обвиняемого.

Источник: Прокуратура Ивановской области